一、自己齐全分明独立董事的职责，确保上述声明及供应的闭系质料确凿、凿凿、完美，没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏；不然◆◆◆，自己甘愿经受由此惹起的公法负担和经受深圳证券往还所的自律禁锢步伐或次序处分。
本期审计用度为百姓币790万元（含税）◆◆●。毕马威华振的审计任事收费是依照交易的负担轻重、繁简水准、事务条件、所需的事务条款和工时及实践插足交易的各级别事务职员进入的专业学问和事务体验等成分确定。如公司审计畛域、实质爆发改动◆，提请股东大会授权公司谋划处分层遵照实践审计畛域和实质确定最终审计用度。
《潍柴动力股份有限公司2023年度监事会事务讲演》全文详见指定讯息披露网站巨潮资讯网（）通告。
声明人蒋彦，举动潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会独立董事候选人，已充塞体会并订定由提闻人潍柴动力股份有限公司董事会提名为公司第七届董事会独立董事候选人。现公然声明和确保，自己与该公司之间不存正在职何影响自己独立性的闭联，且切合闭系公法、行政法则、部分规章、楷模性文献和深圳证券往还所交易条例对独立董事候选人任职资历及独立性的条件，详细声明并应承如下事项：
公司董事会审核委员会对毕马威华振与和信的天赋举办了审查，以为毕马威华振与和信均知足为公司供应审计任事的天赋条件，具备发展审计事务的独立性、专业胜任才力和投资者维护才力◆●●。公司董事会审核委员会已于2024年3月19日就聘任毕马威华振为公司2024年度审计任事机构及续聘和信为公司2024年度内部独揽审计任事机布局成书面审核见解，并提交公司董事会审议。
二、自己正在承当该公司独立董事时间，将庄敬服从中国证监会和深圳证券往还所的闭系规则，确保有足够的年光和元气心灵刻苦尽责地奉行职责，作出独立判决，不受该公司要紧股东、实践独揽人或其他与公司存正在利害闭联的单元或局部的影响。
十二、自己承当独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级处分职员任职资历处分举措》的闭系规则。
十八、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。
遵照闭系公法法则的规则，前述行政禁锢步伐并非行政责罚，不影响毕马威华振持续承接或实施证券任事交易和其他交易。
十四、自己承当独立董事不会违反其他公法、行政法则、部分规章、楷模性文献和深圳证券往还所交易条例等看待独立董事任职资历的闭系规则。
亚星客车为本公司第一大股东潍柴集团间接控股62.31%的从属公司，与本公司闭联为受统一母公司独揽，遵照深交所《股票上市条例》第六章第三节6.3.3条的规则◆●●，本公司及其从属公司与亚星客车及其从属公司组成相闭闭联，本次往还组成相闭往还。
十、自己承当独立董事不会违反中国百姓银行《股份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的闭系规则。
十五、自己具备上市公司运作闭系的基础学问，熟谙闭系公法、行政法则、部分规章、楷模性文献及深圳证券往还所交易条例，拥有五年以上公法、经济、处分、司帐、财政或者其他奉行独立董事职责所必定的事务体验。
遵照本公司平素运营起色须要●◆●，公司于2024年3月25日召开六届七次董事会聚会◆▼●，审议通过了闭于公司及其从属公司与山推股份及其从属公司、福田汽车的平素延续性相闭往还的议案及调治公司及其从属公司与亚星客车及其从属公司的平素延续性相闭往还的议案▼◆。上述相闭往还议案审议时，相闭董事谭旭光先生、张泉先生、马常海先生、王德成先生、孙少军先生正在闭系议案表决时回避表决，非相闭董事均表决订定。公司本次审议的平素延续性相闭往还（含金额上限调治）未抵达股东大会审议轨范，无需提交股东大会审议。现对平素延续性相闭往还的估计情景通告如下：
三、自己切合中国证监会《上市公司独立董事处分举措》和深圳证券往还所交易条例规则的独立董事任职资历和条款。
五、如任职时间因自己引退导致独立董事比例不切合闭系规则或缺陷司帐专业人士的，自己将延续奉行职责，不以引退为由拒绝履职◆◆●。
二、自己不存正在《中华百姓共和国公执法》第一百四十六条等规则不得承当公司董事的境况。
七、自己承当独立董事不会违反核心纪委《闭于楷模中管干部辞去公职或者退（离）歇后承当上市公司、基金处分公司独立董事、独立监事的通告》的闭系规则。
一、自己曾经通过潍柴动力股份有限公司2024年第一次董事会提名委员会资历审查，提闻人与自己不存正在利害闭联或者其他能够影响独立履职境况的亲密闭联。
项目联合人付强先生，2005年赢得中国注册司帐师资历。付强先生2003年开首正在毕马威华振执业并于同年开首从事上市公司审计，从2023年开首为本公司供应审计任事。付强先生近三年签订或复核上市公司审计讲演16份。
八、自己承当独立董事不会违反核心结构部《闭于进一步楷模党政指示干部正在企业兼职（任职）题方针见解》的闭系规则。
二十五、自己不是被证券往还位置公然认定不适合承当上市公司董事、监事和高级处分职员◆●，且刻期尚未届满的职员。
1.往还方针：为防备并消浸汇率振动对潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）出口合同预期收汇及持有的表币资金爆发的晦气影响，公司控股子公司陕西重型汽车进出口有限公司（下称“陕重汽进出口”）拟与银行发展不跨越等值2亿美元的表汇远期、表汇期权衍生品往还交易。
●聚会到场格式：投资者可上岸网址，到场2023年度功绩证据会（下称“功绩证据会”）
2023年度分红派息计划执行时，如享有利润分拨权的股份总额爆发转变，公司则以A股执行分拨计划股权备案日时享有利润分拨权的股份总额为基数，依照“分拨比例褂讪”规则对分红总金额举办相应调治。
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，遵照《中华百姓共和国公执法》《公司章程》等公法法则及闭系规则，公司监事会拟举办换届推举。本届监事会提倡公司第七届监事会由3名监事构成▼●●，此中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，并提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人工：王延磊、王学文（简历见附件）。
十一、自己承当独立董事不会违反中国证监会《证券基金谋划机构董事、监事、高级处分职员及从业职员监视处分举措》的闭系规则。
项目联合人刘守堂先生，1993年成为中国注册司帐师并于同年开首正在和信执业，1997年开首从事上市公司审计，2021年开首为本公司供应审计任事；近三年共签订或复核了上市公司审计讲演7份▼◆●。
本公司及董事会全盘成员确保讯息披露的实质确凿、凿凿、完美▼▼●，没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。
十五、自己具备上市公司运作闭系的基础学问，熟谙闭系公法、部分规章、楷模性文献及深圳证券往还所交易条例，拥有五年以上公法、经济、处分、司帐、财政或者其他奉行独立董事职责所必定的事务体验。
二十二、自己与上市公司及其控股股东、实践独揽人或者其各自的从属企业不存正在强大交易来往，也不正在有强大交易来往的单元及其控股股东、实践独揽人任职。
本公司及董事会全盘成员确保讯息披露的实质确凿、凿凿、完美，没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。
十一、自己承当独立董事不会违反中国证监会《证券基金谋划机构董事、监事、高级处分职员及从业职员监视处分举措》的闭系规则。
遵照《深圳证券往还所股票上市条例》《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司楷模运作》《公司章程》及公司《衍生品投资内部独揽及讯息披露轨造》等闭系规则，上述衍生品往还事项正在公司董事司帐划畛域内▼▼●，无需提交公司股东大会审议，亦不组成相闭往还。
归纳探求公司运营起色须要及股东甜头◆●，公司2023年度利润分拨预案为：暂以2023年12月31日公司享有利润分拨权的股份总额8,717,561,296股（公司总股本8,726,556,821股扣除回购专户中的股份数目8,995,525股）为基数，向全盘股东每10股派展现金盈余百姓币2.93元（含税），不以公积金转增股本●●。
项目质料独揽复核人王伦刚先生，1999年成为中国注册司帐师，1995年开首正在和信执业，并于同年开首从事上市公司审计，2020年开首为本公司供应审计任事。近三年共签订或复核了上市公司审计讲演19份◆▼▼。
二十四、自己不是被中国证监会选取不得承当上市公司董事、监事、高级处分职员证券商场禁入步伐▼▼◆，且刻期尚未届满的职员。
因为本公司董事张泉先生正在福田汽车承当董事，遵照深交所《股票上市条例》第六章第三节6.3.3条的规则，本公司及其从属公司与福田汽车组成相闭闭联▼●◆，本次往还组成相闭往还。
王学文先生除正在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任财政总监、副总司理等职表，与本公司持有公司5%以上股份的股东、实践独揽人、公司其他董事、监事和高级处分职员不存正在相闭闭联；未持有本公司A股股票●◆；不存正在不得提名为监事的境况▼◆；未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券往还所的次序处分▼；不存正在因涉嫌违法被执法罗网立案窥探或涉嫌违法违规被中国证监会立案观察，尚未有显着结论的境况；非失信被实施人；切合相闭公法、行政法则、部分规章、楷模性文献、《股票上市条例》及往还所其他闭系规则等条件的任职资历。
四、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相闭自己的讯息通过深圳证券往还所交易专区录入、报送给深圳证券往还所或对表通告，董事会秘书的上述行径视同为自己行径，由自己经受相应的公法负担▼●◆。
十一、审议及核准闭于续聘和信司帐师事宜所（额表普及联合）为公司2024年度内部独揽审计任事机构的议案
毕马威华振及以上项目联合人、签名注册司帐师、项目质料独揽复核人依照职业品德守则的规则连结了独立性。
1.公司拟订了《衍生品投资内部独揽及讯息披露轨造》，对交易操作规则、审批权限、内部操作流程及条件、危险执掌轨范、讯息披露等做出了显着规则◆●，正在操作时须庄敬依照轨造条件照料。
1.陕重汽进出口拟发展的衍生品往还以锁定表币价格为方针，禁止任何谋利套利行径；衍生品往照样对陕重汽进出口个人危险敞口举办保值，投资额度不得跨越经董事会核准的授权额度上限●●；陕重汽进出口不得举办带有杠杆的衍生品往还。
二十五、自己不是被证券往还位置公然认定不适合承当上市公司董事、监事和高级处分职员，且刻期尚未届满的职员。
表汇期权是指，向银行支出肯按期权费后，得回正在他日商定日期，依照商订价值置备肯定命目表汇的采选权的表汇往还。
一、自己齐全分明独立董事的职责，确保上述声明及供应的闭系质料确凿、凿凿、完美，没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏▼●▼；不然，自己甘愿经受由此惹起的公法负担和经受深圳证券往还所的自律禁锢步伐或次序处分。
项目质料独揽复核人王齐先生，2008年赢得中国注册司帐师资历。王齐先生2002年开首正在毕马威华振执业，2004年开首从事上市公司审计，从2023年开首为本公司供应审计任事。王齐先生近三年签订或复核上市公司审计讲演12份▼。
本议案实践投票人数3人◆●●，此中3票帮帮，0票阻挠●▼，0票弃权，决议通过本议案。
本公司及董事会全盘成员确保讯息披露的实质确凿、凿凿、完美，没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。
●聚会题目搜集：投资者可于2024年3月29日前拜望网址或利用微信扫描下方幼轨范码举办会条件问，公司将正在讯息披露准许畛域内◆◆，正在功绩证据会上就投资者遍及闭心的题目举办答复。
三十、自己不是过往任职独立董事时间因相连两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换▼，未满十二个月的职员。
十八、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。
3.衍生品投资事务幼构成员已充阐明析衍生品投资的特色和潜正在危险●▼，庄敬实施衍生品投资的交易操作和危险处分轨造。
本议案实践投票人数3人，此中3票帮帮，0票阻挠◆●，0票弃权，决议通过本议案，并订定将该议案提交公司2023年度股东周年大会审议及核准。
三十、自己不是过往任职独立董事时间因相连两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员◆◆●。
十三、自己承当独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级处分职员任职资历处分规则》《保障机构独立董事处分举措》的闭系规则。
本议案实践投票人数3人，此中3票帮帮，0票阻挠▼，0票弃权，决议通过公司2023年度财政讲演及审计讲演，并订定将该议案提交公司2023年度股东周年大会审议及核准。
山推股份为本公司持股15.77%的参股公司，且为本公司实践独揽人山东重工集团有限公司持股24.28%的控股子公司，与本公司闭联为受统一实践独揽人独揽，遵照深圳证券往还所（下称“深交所”）《股票上市条例》第六章第三节6.3.3条的规则，本公司及其从属公司与山推股份及其从属公司组成相闭闭联，本次往还组成相闭往还。
一、自己曾经通过潍柴动力股份有限公司2024年第一次董事会提名委员会资历审查，提闻人与自己不存正在利害闭联或者其他能够影响独立履职境况的亲密闭联。
二、自己正在承当该公司独立董事时间，将庄敬服从中国证监会和深圳证券往还所的闭系规则，确保有足够的年光和元气心灵刻苦尽责地奉行职责，作出独立判决，不受该公司要紧股东、实践独揽人或其他与公司存正在利害闭联的单元或局部的影响。
（三）2023年◆▼，公司及其从属公司与福田汽车、亚星客车及其从属公司的相闭往还实践爆发额与估计上限金额存正在分歧，要紧是受商场处境等成分影响●▼◆，同时连接往还对方及公司实践谋划情景，切合本公司及股东举座甜头，未展现有损害本公司和非相闭股东的行径和情景◆◆▼，切合闭系公法法则和《公司章程》的规则。
声明人赵福全，举动潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会独立董事候选人，已充塞体会并订定由提闻人潍柴动力股份有限公司董事会提名为公司第七届董事会独立董事候选人。现公然声明和确保，自己与该公司之间不存正在职何影响自己独立性的闭联◆▼◆，且切合闭系公法、行政法则、部分规章、楷模性文献和深圳证券往还所交易条例对独立董事候选人任职资历及独立性的条件，详细声明并应承如下事项：
二、自己正在承当该公司独立董事时间，将庄敬服从中国证监会和深圳证券往还所的闭系规则▼●◆，确保有足够的年光和元气心灵刻苦尽责地奉行职责，作出独立判决●◆▼，不受该公司要紧股东、实践独揽人或其他与公司存正在利害闭联的单元或局部的影响。
七、自己承当独立董事不会违反核心纪委《闭于楷模中管干部辞去公职或者退（离）歇后承当上市公司、基金处分公司独立董事、独立监事的通告》的闭系规则▼。
王延磊先生除正在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任工会主席、监事会主席等职表，与本公司持有公司5%以上股份的股东、实践独揽人、公司其他董事、监事和高级处分职员不存正在相闭闭联；未持有本公司A股股票◆；不存正在不得提名为监事的境况▼▼◆；未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券往還所的次序處分；不存正在因涉嫌違法被執法羅網立案窺探或涉嫌違法違規被中國證監會立案觀察，尚未有顯著結論的境況；非失信被實施人；切合相閉公法、行政法則、部分規章、楷模性文獻、《股票上市條例》及往還所其他閉系規則等條件的任職資曆。
二十七、自己不是因涉嫌證券期貨違法違法▼▼，被中國證監會立案觀察或者被執法羅網立案窺探，尚未有顯著結論見解的職員。
公司控股子公司陝重汽進出口擬與銀行發展衍生品往還交易。陝重汽進出口擬發展的衍生品往還爲表彙遠期、表彙期權◆◆。
八、自己承當獨立董事不會違反核心結構部《閉于進一步楷模黨政指示幹部正在企業兼職（任職）題方針見解》的閉系規則◆。
訂定續聘和信司帳師事宜所（額表普及聯合）爲公司2024年度內部獨攬審計任事機構，聘期自公司2023年度股東周年大會決議通過之日大公司2024年度股東周年大會作出有用決議之日止。
十八、自己及自己直系支屬不是直接或間接持有該公司已刊行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中天然人股東。
3.危險提示：表彙衍生品往還交易的收益受彙率及利率振動影響，存正在商場危險、滾動性危險、履約危險等危險，敬請空闊投資者預防投資危險▼▼◆。
十、審議及核准閉于續聘畢馬威華振司帳師事宜所（額表普及聯合）为公司2024年度审计任事机构的议案
本次续聘司帐师事宜所事项尚需提交公司2023年度股东周年大会审议及核准▼◆▼，聘期自公司2023年度股东周年大会决议通过之日至2024年度股东周年大会作出有用决议之日止。
本议案实践投票人数3人，此中3票帮帮，0票阻挠，0票弃权，决议通过本议案。
十六、以司帐专业人士被提名的▼，候选人起码具备注册司帐师资历◆，或拥有司帐、审计或者财政处分专业的高级职称、副熏陶或以上职称、博士学位，或拥有经济处分方面高级职称且正在司帐、审计或者财政处分等专业岗亭有五年以上全职事务体验●●。
十四、自己承当独立董事不会违反其他公法、行政法则、部分规章、楷模性文献和深圳证券往还所交易条例等看待独立董事任职资历的闭系规则●。
监事会对公司召募资金的利用和处分举办了有用的监视▼●，以为公司2023年度召募资金存放与实践利用情景切合中国证监会《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金处分和利用的禁锢条件》和公司《召募资金利用途分举措》的相闭规则●▼，召募资金的利用合法、合规◆▼，不存正在违反公法法则及损害公司股东越发是中幼股东甜头的行径●。
二十二、自己与上市公司及其控股股东、实践独揽人或者其各自的从属企业不存正在强大交易来往，也不正在有强大交易来往的单元及其控股股东、实践独揽人任职◆◆。
十三、自己承当独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级处分职员任职资历处分规则》《保障机构独立董事处分举措》的闭系规则。
二十五、自己不是被证券往还位置公然认定不适合承当上市公司董事、监事和高级处分职员▼●◆，且刻期尚未届满的职员。
二十七、自己不是因涉嫌证券期货违法违法，被中国证监会立案观察或者被执法罗网立案窥探◆▼，尚未有显着结论见解的职员◆。
一、自己曾经通过潍柴动力股份有限公司2024年第一次董事会提名委员会资历审查，提闻人与自己不存正在利害闭联或者其他能够影响独立履职境况的亲密闭联。
五、如任职时间因自己引退导致独立董事比例不切合闭系规则或缺陷司帐专业人士的，自己将延续奉行职责▼▼▼，不以引退为由拒绝履职。
二十二、自己与上市公司及其控股股东、实践独揽人或者其各自的从属企业不存正在强大交易来往，也不正在有强大交易来往的单元及其控股股东、实践独揽人任职◆▼●。
公司于2024年3月25日召开了六届七次董事会聚会，审议通过了《审议及核准闭于公司控股子公司发展衍生品往还交易的议案》，订定公司控股子公司陕重汽进出口发展衍生品往还交易。
本议案实践投票人数3人，此中3票帮帮，0票阻挠，0票弃权，决议通过公司2023年度利润分拨的议案，并订定将该议案提交公司2023年度股东周年大会审议及核准。
项目联合人、签名注册司帐师和项目质料独揽复核人迩来三年均未因执业行径受到任何刑事责罚、行政责罚，或证券往还所、行业协会等自律结构的自律禁锢步伐或次序处分。项目联合人曾受到一次出具警示函的行政禁锢步伐，详细如下：
职工代表监事将由公司职工代表大会或其他格式民主推举爆发，并与公司2023年度股东周年大会推举爆发的非职工代表监事协同构成第七届监事会。
七、自己承当独立董事不会违反核心纪委《闭于楷模中管干部辞去公职或者退（离）歇后承当上市公司、基金处分公司独立董事、独立监事的通告》的闭系规则。
王学文先生，中国籍，1979年6月出生，山东大学工程硕士，高级司帐师◆◆●；现任本公司监事，潍柴控股集团有限公司财政总监、副总司理，潍柴重机股份有限公司董事，雷沃重工集团有限公司董事、副总司理等职；2003年6月参加本公司，历任本公司多家子公司财政总监，潍柴控股集团有限公司财政部部长，中国重型汽车集团有限公司财政部部长等职。
三十、自己不是过往任职独立董事时间因相连两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换▼●，未满十二个月的职员。
签名注册司帐师花修平幼姐，1995年成为中国注册司帐师并于同年开首正在和信执业●，1997年开首从事上市公司审计，2020年开首为本公司供应审计任事；近三年共签订或复核了上市公司审计讲演9份。
十二、自己承当独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级处分职员任职资历处分举措》的闭系规则。
二十一、自己不是为该公司及其控股股东、实践独揽人或者其各自的从属企业供应财政、公法、磋议、保荐等任事的职员，包含但不限于供应任事的中介机构的项目组全盘职员、各级复核职员、正在讲演上签名的职员、联合人、董事、高级处分职员及要紧卖力人。
和信近三年因执业行径受到监视处分步伐3次、自律禁锢步伐1次、行政责罚1次、未受到刑事责罚和次序处分。和信从业职员近三年因执业行径受到监视处分步伐4次，自律禁锢步伐1次，行政责罚1次，涉及职员11名，未受到刑事责罚、行政责罚。
十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。
以上相闭方均为依法存续的公司●，坐蓐谋划情景寻常，公司未展现上述相闭方被列入失信被实施人名单，且正在与本公司及其从属公司恒久的交易团结配套闭联中▼▼◆，拥有较强的履约才力，基础上不会造本钱公司的坏账亏损。
三、自己切合中国证监会《上市公司独立董事处分举措》和深圳证券往还所交易条例规则的独立董事任职资历和条款。
十二、自己承当独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级处分职员任职资历处分举措》的闭系规则。
和信所置备的职业负担保障累计抵偿限额为百姓币10,000万元，职业保障置备切合闭系规则▼◆◆，近三年无因执业行径正在闭系民事诉讼中经受民事负担的情景。
以上职员近三年均未因执业行径受到刑事责罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政责罚、监视处分步伐◆，未受到证券往还位置、行业协会等自律结构的自律禁锢步伐、次序处分▼●。
毕马威华振及其从业职员近三年未因执业行径受到任何刑事责罚、行政责罚，或证券往还所、行业协会等自律结构的自律禁锢步伐或次序处分。曾受到一次出具警示函的行政禁锢步伐，涉及四名从业职员◆。遵照闭系公法法则的规则，前述行政禁锢步伐并非行政责罚，不影响毕马威华振持续承接或实施证券任事交易和其他交易。
三、自己承当该公司独立董事时间，如映现不切合独立董事任职资历境况的◆，自己将实时向公司董事会讲演并立时辞去该公司独立董事职务。
本公司及其从属公司与上述各相闭方爆发的各项相闭往还，往还订价依照商场价值确定▼◆，如无商场订价，则遵照当局订价或按实践本钱加上合理利润订价等格式确定，遵照自觉、公正合理、磋议相仿的规则。
王延磊先生，中国籍，1969年7月出生，本科学历▼；现任本公司监事会主席、工会主席，潍柴控股集团有限公司工会主席、监事会主席等职；1985年10月参加潍坊柴油机厂●▼，历任本公司二号工场厂长，扬州亚星客车股份有限公司副总司理，潍柴（扬州）特种车有限公司董事长，中国重型汽车集团有限公司工会主席▼，潍柴动力扬州柴油机有限负担公司董事长等职。
公司正在2024年3月25日召开的六届七次董事会聚会和六届七次监事会聚会上审议通过了《审议及核准闭于续聘毕马威华振司帐师事宜所（额表普及联合）为公司2024年度审计任事机构的议案》和《审议及核准闭于续聘和信司帐师事宜所（额表普及联合）为公司2024年度内部独揽审计任事机构的议案》两项议案●●，并取得全盘董事、监事相仿表决通过。
上述相闭往还均系本公司及其从属公司实践坐蓐谋划起色须要，系公司寻常交易来往。公司与闭系相闭方的平素相闭往还属于寻常的贸易往还行径◆▼●，订价平允，不会损害本公司及股东甜头▼◆，也不会影响本公司坐蓐谋划的独立性▼▼。
本公司及董事会全盘成员确保讯息披露实质简直凿、凿凿、完美，没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。
十六、以司帐专业人士被提名的◆▼●，候选人起码具备注册司帐师资历，或拥有司帐、审计或者财政处分专业的高级职称、副熏陶或以上职称、博士学位，或拥有经济处分方面高级职称且正在司帐、审计或者财政处分等专业岗亭有五年以上全职事务体验。
二十四、自己不是被中国证监会选取不得承当上市公司董事、监事、高级处分职员证券商场禁入步伐，且刻期尚未届满的职员。
（一）上述相闭往还曾经公司2024年第一次独立董事特领略议审议并全票通过。
十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。
2.续聘毕马威华振、和信均切合财务部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘司帐师事宜所处分举措》（财会〔2023〕4号）的规则●●。
十四、自己承当独立董事不会违反其他公法、行政法则、部分规章、楷模性文献和深圳证券往还所交易条例等看待独立董事任职资历的闭系规则。
订定续聘毕马威华振司帐师事宜所（额表普及联合）为公司2024年度审计任事机构◆▼，聘期自公司2023年度股东周年大会决议通过之日大公司2024年度股东周年大会作出有用决议之日止。
三、自己切合中国证监会《上市公司独立董事处分举措》和深圳证券往还所交易条例规则的独立董事任职资历和条款▼●。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）六届七次监事会聚会（下称“本次聚会”）通告于2024年3月15日以邮件或专人投递格式发出●◆，本次聚会于2024年3月25日下昼3:30，正在山东省潍坊市高新技能开辟区福寿东街197号甲公司聚会室召开。本次聚会由监事会主席王延磊主理●◆。监事会主席王延磊▼▼，监事王学文、赵永昌亲身出席本次聚会，本次聚会到会监事人数跨越公司监事会成员折半，切合《中华百姓共和国公执法》和《公司章程》的相闭规则▼，本次聚会的蚁合、召开及表决轨范合法有用。本次聚会以举腕表决的投票格式◆，合法有用通过如下决议：
本议案实践投票人数3人，此中3票帮帮●▼◆，0票阻挠，0票弃权，决议通过本议案，并订定将该特地决议案提交公司2023年度股东周年大会审议及核准。
上述实质详见公司同时正在巨潮资讯网（）上披露的《潍柴动力股份有限公司监事聚会事条例修订条规比较表》。
四、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相闭自己的讯息通过深圳证券往还所交易专区录入、报送给深圳证券往还所或对表通告，董事会秘书的上述行径视同为自己行径，由自己经受相应的公法负担。
本议案实践投票人数3人，此中3票帮帮，0票阻挠◆▼，0票弃权，决议通过公司2023年度监事会事务讲演，并订定将该议案提交公司2023年度股东周年大会审议及核准●●。
四、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相闭自己的讯息通过深圳证券往还所交易专区录入、报送给深圳证券往还所或对表通告，董事会秘书的上述行径视同为自己行径，由自己经受相应的公法负担。
十二、审议及核准闭于公司2023年年度召募资金存放与利用情景的专项讲演的议案
公司于2024年3月25日召开了六届七次董事会聚会和六届七次监事会聚会▼◆，审议通过了《审议及核准闭于续聘毕马威华振司帐师事宜所（额表普及联合）为公司2024年度审计任事机构的议案》和《审议及核准闭于续聘和信司帐师事宜所（额表普及联合）为公司2024年度内部独揽审计任事机构的议案》，现将闭系情景通告如下：
本议案实践投票人数3人●◆，此中3票帮帮，0票阻挠▼◆▼，0票弃权，决议通过公司2024年度财政预算讲演，并订定将该议案提交公司2023年度股东周年大会审议及核准。
1.拟续聘的审计任事机构：毕马威华振司帐师事宜所（额表普及联合）（下称“毕马威华振”）；拟续聘的内部独揽审计任事机构：和信司帐师事宜所（额表普及联合）（下称“和信”）。潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）审计任事机构、内部独揽审计任事机构未爆发改动。
本议案实践投票人数3人，此中3票帮帮，0票阻挠，0票弃权，决议通过公司2023年年度讲演全文及摘要▼，并订定将该议案提交公司2023年度股东周年大会审议及核准。
二十六、自己不是迩来三十六个月内因证券期货违法，受到执法罗网刑事责罚或者中国证监会行政责罚的职员。
二十六、自己不是迩来三十六个月内因证券期货违法，受到执法罗网刑事责罚或者中国证监会行政责罚的职员。
《潍柴动力股份有限公司2023年度内部独揽评判讲演》客观、线年度内部独揽装备和实践运转情景。未展现公司现行内部独揽轨造安排和实施方面存正在强大缺陷。提倡公司延续完竣内部独揽轨造，巩固公司危险管控，不息擢升事务职员专业本质和公司管理程度。
二十六、自己不是迩来三十六个月内因证券期货违法◆▼，受到执法罗网刑事责罚或者中国证监会行政责罚的职员◆。
公司遵照《企业司帐法则第22号——金融东西确认和计量》对衍生品投资平允价格予以确定，遵照《企业司帐法则第24号——套期司帐》《企业司帐法则第37号——金融东西列报》对衍生品予以列示和披露。
为充塞敬仰投资者，做好中幼投资者维护事务●，增加投资者对公司的体会和认同，公司现就2023年度谋划情景提前向投资者搜集题目●◆▼，投资者可于2024年3月29日前拜望网址或利用微信扫描下方幼轨范码举办会条件问，公司将正在讯息披露准许畛域内▼，正在功绩证据会上就投资者遍及闭心的题目举办答复●◆。接待空阔投资者踊跃到场。
本期审计用度按审计事务量订价，审计用度百姓币108.12万元（含税）。如公司内部独揽审计畛域、实质爆发改动，提请股东大会授权公司谋划处分层遵照实践审计畛域和实质确定最终审计用度。
十、自己承当独立董事不会违反中国百姓银行《股份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的闭系规则。
十六、以司帐专业人士被提名的，候选人起码具备注册司帐师资历，或拥有司帐、审计或者财政处分专业的高级职称、副熏陶或以上职称、博士学位▼，或拥有经济处分方面高级职称且正在司帐、审计或者财政处分等专业岗亭有五年以上全职事务体验。
本议案实践投票人数3人▼●，此中3票帮帮▼，0票阻挠●◆，0票弃权，决议通过本议案◆。
表汇衍生品往还交易的收益受汇率及利率振动影响▼，存正在商场危险、滚动性危险、履约危险等危险，敬请空阔投资者预防投资危险。
2.陕重汽进出口缔造了特意的衍生品投资事务幼组，详细卖力衍生品投资事宜。衍生品投资事务幼组装备投资计划、交易操作、危险独揽等专业职员从事衍生品投资交易▼，拟定衍生品投资宗旨并正在董事会或股东大会授权畛域内予以实施▼。
6.资金出处：衍生品往还均以寻常的出口交易为布景，其投资金额和投资刻期与收款预期相般配，不涉及利用召募资金或银行信贷资金▼。
毕马威华振2022年经审计的交易收入总额跨越百姓币41亿元，此中审计交易收入跨越百姓币39亿元（包含境内法定证券交易收入跨越百姓币9亿元，其他证券交易收入跨越百姓币10亿元，证券交易收入共计跨越百姓币19亿元）。毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财政报表审计收费总额为百姓币4.9亿元。毕马威华振所供应任事的上市公司中要紧行业涉及修筑业，金融业，电力、热力、燃气及水的坐蓐和供应业，批发和零售业◆●▼，交通运输、仓储和邮政业，采矿业▼●，房地家产▼，租赁和商务任事业，科学推敲和技能任事业▼，水利、处境和民多步骤处分业，讯息传输、软件和讯息技能任事业，卫生和社会工功课◆▼●，修筑业▼◆●，以及文明、体育和文娱业。毕马威华振审计的与本公司同业业的上市公司客户为41家。
二十七、自己不是因涉嫌证券期货违法违法，被中国证监会立案观察或者被执法罗网立案窥探，尚未有显着结论见解的职员。
二十四、自己不是被中国证监会选取不得承当上市公司董事、监事、高级处分职员证券商场禁入步伐，且刻期尚未届满的职员▼。
十五、自己具备上市公司运作闭系的基础学问，熟谙闭系公法、行政法则、部分规章、楷模性文献及深圳证券往还所交易条例，拥有五年以上公法、经济、处分、司帐、财政或者其他奉行独立董事职责所必定的事务体验。
十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职◆●。
本议案实践投票人数3人，此中3票帮帮，0票阻挠，0票弃权，决议通过本议案◆◆，并订定将该议案提交公司2023年度股东周年大会审议及核准●。
十、自己承当独立董事不会违反中国百姓银行《股份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的闭系规则▼▼◆。
为防御汇率映现较动时，汇率振动的不确定性对公司谋划变成的影响，通过表汇远期和表汇期权处分汇率危险。
十三、自己承当独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级处分职员任职资历处分规则》《保障机构独立董事处分举措》的闭系规则。
和信于1987年12月缔造，于2013年4月23日转造额表普及联合企业，注册地点为济南市文明东道59号盐业大厦七楼●●◆，和信首席联合人工王晖先生。截至2023年12月31日，和信联合人数目为41位▼，岁暮注册司帐师人数为241人▼▼●，此中签订过证券任事交易审计讲演的注册司帐师人数为141人◆●。和信2022年度经审计的收入总额为百姓币31,595万元，此中审计交易收入为百姓币23,342万元，证券交易收入为百姓币13,519万元；上年度上市公司审计客户共54家，涉及的要紧行业包含修筑业、农林牧渔业、讯息传输软件和讯息技能任事业、电力热力燃气及水坐蓐和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、修筑业、卫生和社会工功课、归纳业等，审计收费共计百姓币76,56万元。和信审计的与本公司同业业的上市公司客户为42家。
签名注册司帐师姜慧幼姐，2018年赢得中国注册司帐师资历。姜慧幼姐2007年开首正在毕马威华振执业并于同年开首从事上市公司审计，从2023年开首为本公司供应审计任事▼。姜慧幼姐近三年签订或复核上市公司审计讲演5份▼▼。
二、自己不存正在《中华百姓共和国公执法》第一百四十六条等规则不得承当公司董事的境况。
九、自己承当独立董事不会违反核心纪委、培植部、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉装备的见解》的闭系规则●。
九、自己承当独立董事不会违反核心纪委、培植部、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉装备的见解》的闭系规则。
一、自己齐全分明独立董事的职责，确保上述声明及供应的闭系质料确凿、凿凿、完美，没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏；不然◆◆，自己甘愿经受由此惹起的公法负担和经受深圳证券往还所的自律禁锢步伐或次序处分。
二十一、自己不是为该公司及其控股股东、实践独揽人或者其各自的从属企业供应财政、公法、磋议、保荐等任事的职员▼●，包含但不限于供应任事的中介机构的项目组全盘职员、各级复核职员、正在讲演上签名的职员、联合人、董事、高级处分职员及要紧卖力人。
经审核，公司监事会以为董事会编造和审议公司2023年年度讲演的轨范切合公法、行政法则及中国证券监视处分委员会（下称“中国证监会”）的规则，讲演实质确凿、凿凿、完美地反应了公司的实践情景，不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏。
十一、自己承当独立董事不会违反中国证监会《证券基金谋划机构董事、监事、高级处分职员及从业职员监视处分举措》的闭系规则。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）将于2024年3月26日披露公司2023年年度讲演全文及摘要，为便于空阔投资者周密深刻体会公司功绩和谋划情景，公司将于3月29日进行2023年度功绩证据会3118云顶集团官网。详细情景如下：
表汇远期是指，生意两边按商定的表汇币种、数额、汇率和交割年光●，正在商定的年光依照合同规则条款完毕交割的表汇往还●◆▼。
和信及以上项目联合人、签名注册司帐师、项目质料独揽复核人不存正在违反《中国注册司帐师职业品德守则》对独立性条件的境况。
毕马威华振拥有财务部核准的司帐师事宜所执业证书▼，并经财务部、中国证券监视处分委员会（下称“证监会”）核准，获准从事H股企业审计交易。毕马威华振是原经财务部和证监会核准的拥有证券、期货闭系交易资历的司帐师事宜所，已遵照闭系规则正在财务部和证监会完毕存案从事证券任事交易。毕马威华振多年来平素从事证券任事交易，拥有丰盛的证券任事交易体验●●▼。
三、自己承当该公司独立董事时间，如映现不切合独立董事任职资历境况的▼，自己将实时向公司董事会讲演并立时辞去该公司独立董事职务。
五、如任职时间因自己引退导致独立董事比例不切合闭系规则或缺陷司帐专业人士的●，自己将延续奉行职责，不以引退为由拒绝履职。
本议案实践投票人数3人，此中3票帮帮，0票阻挠，0票弃权，决议通过本议案，并订定将该议案提交公司2024年度股东周年大会审议及核准。
（二）独立董事以为上述相闭往还（含金额上限调治）系寻常坐蓐谋划起色所需●▼，往还订价均依照商场价值订价，遵照了公然、公正、公允的规则，且切合公司及股东举座甜头，没有展现有损害公司和非相闭股东的行径和情景，切合闭系公法法则和《公司章程》的规则◆，并订定将本议案提交公司六届七次董事会审议。
公司将于功绩证据会召开后▼◆，通过指定讯息披露媒体及网站向投资者披露功绩证据会的召开情景◆▼。
4.出席职员：公司董事长谭旭光先生，董事、CEO、总司理王德成先生▼◆▼，独立董事蒋彦幼姐，财政总监曲洪坤幼姐，董事会秘书高天超先生（如有额表情景，参会职员将能够举办调治）
二、自己不存正在《中华百姓共和国公执法》第一百四十六条等规则不得承当公司董事的境况●◆◆。
三、自己承当该公司独立董事时间，如映现不切合独立董事任职资历境况的▼◆，自己将实时向公司董事会讲演并立时辞去该公司独立董事职务。
2.采选信用级别高的大型贸易银行举动往还敌手●▼，这类银行谋划端庄、资信优秀，基础无履约危险。
八、自己承当独立董事不会违反核心结构部《闭于进一步楷模党政指示干部正在企业兼职（任职）题方针见解》的闭系规则。
3.拟订楷模的交易操作流程和授权处分体例，装备专职职员，显着岗亭负担，庄敬正在授权畛域内从事衍生品往还交易；同时巩固闭系职员的交易培训及职业品德，提升闭系职员本质，并创立十分情景实时讲演轨造，最大限定的规避操态度险的爆发◆◆。
二十一、自己不是为该公司及其控股股东、实践独揽人或者其各自的从属企业供应财政、公法、磋议、保荐等任事的职员，包含但不限于供应任事的中介机构的项目组全盘职员、各级复核职员、正在讲演上签名的职员、联合人、董事、高级处分职员及要紧卖力人。
本公司及监事会全盘成员确保讯息披露的实质确凿、凿凿、完美，没有子虚记录、误导性陈述或强大脱漏。
声明人迟德强◆，举动潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会独立董事候选人，已充塞体会并订定由提闻人潍柴动力股份有限公司董事会提名为公司第七届董事会独立董事候选人。现公然声明和确保●◆●，自己与该公司之间不存正在职何影响自己独立性的闭联◆◆●，且切合闭系公法、行政法则、部分规章、楷模性文献和深圳证券往还所交易条例对独立董事候选人任职资历及独立性的条件，详细声明并应承如下事项：
九、自己承当独立董事不会违反核心纪委、培植部、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉装备的见解》的闭系规则。
毕马威华振于1992年8月18日正在北京缔造▼●，于2012年7月5日获中华百姓共和国财务部（下称“财务部”）核准转造为额表普及联合的联合造企业，改名为毕马威华振司帐师事宜所（额表普及联合），2012年7月10日赢得工商开业牌照，并于2012年8月1日正式运营●。毕马威华振总所位于北京，注册地点为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层●◆▼。毕马威华振首席联合人工邹俊先生，中国国籍，拥有中国注册司帐师资历。2023年12月31日，毕马威华振联合人人数为234人●◆▼，注册司帐师人数为1,121人，此中签订过证券任事交易审计讲演的注册司帐师跨越260人。
毕马威华振置备的职业保障累计抵偿限额和计提的职业危险基金之和跨越百姓币2亿元▼，切合公法法则闭系规则。近三年毕马威华振正在执业行径闭系民事诉讼中经受民事负担的事项为：2023年审结债券闭系民事诉讼案件，终审讯决毕马威华振按2%-3%比例经受抵偿负担（约百姓币270万元）▼，案款已奉行完毕。
本议案实践投票人数3人，此中3票帮帮，0票阻挠，0票弃权，决议通过公司2023年度财政决算讲演，并订定将该议案提交公司2023年度股东周年大会审议及核准◆。
跟着百姓币订价机造趋于透后▼◆，汇率商场化改动提速促进，百姓币已开启双向振动，且振动的幅度和频率不息加大▼。公司出口交易界限延续推广，表汇往还量渐渐加多，估计公司将延续面对汇率或利率振动的危险。为防备并消浸汇率振动对公司出口合同预期收汇及持有的表币资金爆发的晦气影响，公司将正在庄敬服从国度公法法则和相闭战略的条件下，庄敬遵照合法、隆重、太平和有用的规则▼◆，发展不以谋利为方针表汇衍生品往还交易。公司发展的表汇衍生品往还交易均与谋划亲密闭系，有利于公司使用稳妥的表汇衍生东西处分汇率振动危险，保险公司财政太平性●◆。
